Στη δημοσιότητα τα στοιχεία δεκαπέντε κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες

 

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα σε βάρος τους ποινική δίωξη, δεκαπέντε (15) ατόμων κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος εταιρειών, εμπόρων και ιδιωτών σε όλη την επικράτεια. Η ανωτέρω οργάνωση εξαρθρώθηκε την 1-7-2021 μετά από ενδελεχή και πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου.

Πρόκειται για τους συλληφθέντες:

1. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Ευάγγελο του Παναγιώτη και της Βαρβάρας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, γεννηθέντα την 26-4-1982 στο Άργος

 

2. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Βασιλική του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ, γεννηθείσα την 21-12-1978 στην Σπάρτη,

3. ΣΑΪΝΗ Παναγιώτη του Αθανασίου και της Σταματίας ΤΑΦΙΛΗ, γεννηθέντα την 26-2-1987 στο Βόλο,

 

4. ΚΑΨΟΚΟΛΗ Σταύρο του Γρηγορίου και της Αναστασίας, γεννηθέντα την 12-5-1982 στον Πειραιά

 

5. ΚΟΥΣΤΑ Παναγιώτη του Κωνσταντίου και της Γιαννούλας, γεννηθέντα την 21-12-1992 στην Αθήνα

6. ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο του Ματθαίου και της Μαρίας, γεννηθέντα την 2-1-1978 στον Πειραιά

 

7. ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ Παύλο του Γεράσιμου και της Άννας, γεννηθέντα την 22-5-1978 στην Κόρινθο

 

8. ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ Νεκτάριο του Γεράσιμου και της Άννας, γεννηθέντα την 22-2-1980 στην Αθήνα

9. ΣΜΥΡΙΝΙΩΤΑΚΗ Γεράσιμο-Ευάγγελο του Νεκτάριου και της Παγώνας ΚΑΡΡΑ, γεννηθέντα την 5-1-2002 στην Αθήνα

 

10. ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ Γεράσιμο του Παύλου και της Χαρούλας ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, γεννηθέντα την 18-1-1996 στην Αθήνα

 

11. ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ Σταύρο-Ευάγγελο του Παύλου και της Χαρούλας ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ (ή Θεοδώρας), γεννηθέντα την 25-3-1997 στην Αθήνα

 

12. ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ Νεκτάριο του Παύλου και της Χαραλαμπίας ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, γεννηθέντα την 31-1-2002 στην Αθήνα

 

13. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Ιωάννη-Ηλία (Τζίμη) του Νικολάου και της Σοφίας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, γεννηθέντα την 1-5-1998 στο Ηράκλειο

14. ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ Παναγιώτη του Νικολάου και της Γεωργίας ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ, γεννηθέντα την 17-11-1984 στην Αθήνα

 

15. ΠΕΤΡΑΚΗ Εμμανουήλ του Ευτυχίου και της Άννας, γεννηθέντα την 12-4-1972 στην Αθήνα

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις αξιόποινες πράξεις της σύστασης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, απάτης από κοινού τετελεσμένης και σε απόπειρα κατ' εξακολούθηση με συνολική ζημιά άνω των -120.000- ευρώ και της πλαστογραφίας μετά χρήσεως από κοινού κατ' εξακολούθηση με σκοπούμενο συνολικό όφελος άνω των -120.000- ευρώ.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην αξίωση της Πολιτείας για τον ποινικό κολασμό ομοειδών αδικημάτων που τυχόν αποκαλυφθούν επ' αφορμή της παρούσης.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-5319305-6 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 12-1-2022, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

14-07-2021: Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας, φωτογραφιών και ασκηθείσας ποινικής δίωξης σε βάρος 15 ατόμων κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης.

04-07-2021: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από δύο (2) ομάδες, τα μέλη των οποίων διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος εταιρειών, εμπόρων και ιδιωτών σε όλη την επικράτεια


Το ιστορικό:

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από δύο (2) ομάδες, τα μέλη των οποίων διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος εταιρειών, εμπόρων και ιδιωτών σε όλη την επικράτεια

Συνελήφθησαν -15- ημεδαποί, μέλη της ανωτέρω οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα -4- αρχηγικά

Εξιχνιάσθηκαν -128- περιπτώσεις απάτης, -59- απόπειρες απάτης και -187- περιπτώσεις πλαστογραφίας

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των -2.250- ευρώ, Ι.Χ. Φορτηγό, -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -31- κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, tablet , φωτογραφική μηχανή, φυσίγγια, πλήθος εγγράφων, τραπεζικών καρτών και εμπορευμάτων

Εξαρθρώθηκε, μετά από ενδελεχή και πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου, εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από δύο (2) ομάδες, τα μέλη των οποίων διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος εταιρειών, εμπόρων και ιδιωτών σε όλη την επικράτεια.

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 1-7-2021 στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις περιοχές Ζεφυρίου, Καματερού, Αχαρνών, Άνω Λιοσίων, Πειραιά και Νίκαιας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής με τη συμμετοχή αστυνομικών των Τμημάτων Ασφαλείας Χαϊδαρίου, Φυλής, Ζεφυρίου, Αγίας Βαρβάρας, και Μεγάρων, της Ο.Π.Κ.Ε, της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, -15- ημεδαποί (11 άνδρες και μία γυναίκα) μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα -4- αρχηγικά. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται -6- επιπλέον μέλη της οργάνωσης.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε η δραστηριοποίηση, από τις αρχές του έτους 2018 έως και τη τρέχουσα χρονική περίοδο, σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας, επιχειρησιακά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους για τη διάπραξη απατών μέσω της κατάρτισης πλαστών αποδεικτικών κατάθεσης χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (έμβασμα) και κατάρτισης πλαστών επιταγών.

Ως προς την διάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, αυτή αποτελείτο από -2- Ομάδες με :
τα μέλη της «Α’ Ομάδας» να δραστηριοποιούνται στη διάπραξη απατών σε βάρος ιδιωτών, με εκτιμώμενο περιουσιακό όφελος που ξεπέρνα το χρηματικό ποσό των 102.000 ευρώ (τετελεσμένες απάτες και σε απόπειρα) και
τα μέλη της «Β’ Ομάδας» να δραστηριοποιούνται στη διάπραξη απατών σε βάρος εταιρειών και εμπόρων, με εκτιμώμενο περιουσιακό όφελος που ξεπέρνα το χρηματικό ποσό του 1.000.000 ευρώ περίπου(τετελεσμένες απάτες και σε απόπειρα).

Ως προς τον τρόπο δράσης:

Τα μέλη της Α΄Ομάδας εντόπιζαν ιδιώτες που διέθεταν προς πώληση σε σελίδες του διαδικτύου, αντικείμενα όπως κινητά τηλέφωνα, χρυσαφικά και διάφορες συσκευές, τα οποία αποσπούσαν παραθέτοντας ψευδή στοιχεία και ψευδή παραστατικά, μεταφοράς-πληρωμής χρηματικού ποσού.

Οι δράστες φρόντιζαν πάντα η υποτιθέμενη κατάθεση χρημάτων να γίνεται από διαφορετική τράπεζα σε σχέση με αυτή που διατηρούσε τραπεζικό λογαριασμό το θύμα, ώστε να είναι αδύνατο να ελέγξει άμεσα ο παθών την πίστωση του χρηματικού ποσού στο λογαριασμό του.

Στην περίπτωση που το θύμα διέμενε στην περιοχή της Αττικής, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν ταξί τα οποία παραλάμβαναν και στη συνέχεια τους παρέδιδαν τα δέματα με τα αντικείμενα, ενώ όταν το θύμα διέμενε εκτός Αττικής οι δράστες το έπειθαν για την αποστολή του δέματος μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών ή μέσω Υπεραστικού Λεωφορείου.

Κατά την διενεργηθείσα προανάκριση, εξιχνιάστηκαν -84- περιπτώσεις απάτης και -14- περιπτώσεις απόπειρας απάτης σε βάρος ιδιωτών.

Τα μέλη της Β΄Ομάδας εντόπιζαν εταιρείες-παραγωγούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο εμπόριο εμπορευμάτων-τροφίμων, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά και με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και κάνοντας χρήση ψευδών στοιχείων ταυτότητας, προσποιούμενοι τους εκπροσώπους ή ιδιοκτήτες εταιρειών εμπορίας τροφίμων και ηλεκτρονικών ειδών, κατόρθωναν την παράνομη απόκτησή εμπορευμάτων.

Τα αρχηγικά μέλη συστήνονταν ως εκπρόσωποι ή ιδιοκτήτες εταιρειών, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές πλην όμως έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και με τη "κάλυψη’" αυτή, προέβαιναν σε παραγγελία μεγάλης ποσότητας εμπορεύματων.

Ακολούθως και προκειμένου να παραπλανήσουν τους παθόντες, είτε κατάρτιζαν πλαστό αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού, σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδείκνυε το υποψήφιο θύμα, είτε προσκόμιζαν πλαστή επιταγή ημέρας, κατά την παράδοση του εμπορεύματος.

Οι κατηγορούμενοι φρόντιζαν πάντα η υποτιθέμενη κατάθεση χρημάτων να γίνεται από διαφορετική τράπεζα, σε σχέση με αυτή που διατηρούσε τραπεζικό λογαριασμό το θύμα, ώστε να είναι αδύνατο να ελέγξει άμεσα ο παθών την πίστωση του χρηματικού ποσού στο λογαριασμό του.

Η παράδοση των εμπορευμάτων - προϊόντων γινόταν αρχικά από τους ίδιους τους παθόντες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) σε προκαθορισμένα σημεία, καθ' υπόδειξη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία στη συνέχεια τα μετέφεραν σε αποθηκευτικούς χώρους, που δεν γνώριζαν οι αποστολείς.

Κατά την διενεργηθείσα προανάκριση, εξιχνιάστηκαν -44- περιπτώσεις απάτης και -45- περιπτώσεις απόπειρας απάτης σε βάρος εταιρειών-παραγωγών.

Ενδεικτικά αναφέρονται αντικείμενα– εμπορεύματα-τρόφιμα τα οποία απέσπασε η Β΄ εγκληματική ομάδα :

 

• Μέλι αξίας -65.000- ευρώ
• -101- τηλεοράσεις αξίας -42.700- ευρώ
• παραφαρμακευτικά προϊόντα αξίας -30.000- ευρώ
• Ταχυζυμωτήριο αξίας -17.360- ευρώ
• Γεωργικό μηχάνημα αξίας -15.000- ευρώ
• Ζαχαρώδη προϊόντα αξίας -12.145- ευρώ
• Ηλεκτρικά πατίνια-μηχανάκια αξίας -12.000- ευρώ
• Ρύζι αξίας -11.350- ευρώ
• Ελαιόλαδο αξίας -10.000- ευρώ
• Οπωροκηπευτικά προϊόντα αξίας- 8.881- ευρώ
• Κρέας αξίας -8.500- ευρώ
• Καπνικά είδη αξίας -7.675- ευρώ
• Μπαχαρικά αξίας -5.763- ευρώ
• Ελαστικά οχημάτων αξίας -4.017- ευρώ και πλείστα άλλα προϊόντα.

Διενεργήθηκαν -10- έρευνες σε οικίες, κατά τις οποίες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -2.250- ευρώ, Ι.Χ. Φορτηγό, -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -31- κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, tablet , φωτογραφική μηχανή, φυσίγγια, πλήθος εγγράφων, τραπεζικών καρτών και εμπορευμάτων.

Επιπρόσθετα, σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -382- ετών, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών , δ ιευκόλυνση εισόδου-εξόδου από το ελληνικό έδαφος εκ κερδοσκοπίας, παράνομη κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτου προσώπου και π λαστογραφία .

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.